中其，决状况：1中幼股东表,870, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
： 765表决结果,965, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9938%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
扩修技巧改造项目（2）贸易印刷，贸易印刷的摆设及配套该项目重要实质是增购。投资15项目总,0万元00，产投资13此中固定资,0万元00，动资金2铺底流,0万元00。经济商业委员会登记该项目已正在广东省，编号为02登记项目。未开头进入该项目尚。
22年8月16日召开了公司2022年第一次且则股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于20，司第十一届董事会、监事会顺遂达成换届推选出现了公。日同，聚会、第十一届监事会第一次聚会公司召开第十一届董事会第一次，会特意委员会委员、第十一届监事会主席推选出现了第十一届董事会董事长、董事，监、董事会秘书）、证券事宜代表和内部审计部分担当人聘任了公司高级收拾职员（总司理、副总司理、财政总。况通告如下现将全体情：
楬橥了容许独立见解独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立见解》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
守幼心投资规则公司将肃穆遵，的投资种类选取保本型。金应用状况举行监视与检讨独立董事、监事会有权对资，专业机构举行审计需要时可能约请。
罡、段淳林、范海峰、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎幼(四) 董事管帐谋委员会委员：张强（主任委员）、陈玉平
应用总额不赶过百姓币3.8亿元的闲置召募资金举行现金收拾该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决计。号-上市公司召募资金收拾和应用的监禁央求》等相闭法则经审核：该事项吻合中国证监会《上市公司监禁指引第2，证券时报电子报实时通过手机APP、网站规以及《公司章程》等法则决定顺序吻合闭联公法、法，中幼股东甜头的情况不存正在损害公司和。
使该项投资决定权并订立闭联合同文献正在额度畛域内公司董事会授权总司理行，确购置金额、投资限期、选取产物、订立合同及同意等席卷但不限于：选取及格专业银行机构行为受托方、明。担当结构实行公司财政总监，部全体操作公司财政。
用个人闲置召募资金举行现金收拾的连接督导见解》(四) 《东方证券承销保荐有限公司闭于公司使。
股票上市轨则》闭联法则依据《深圳证券交往所，圳证券交往所登记审核无反驳郭献军先生的相闭原料仍旧深。所公布的董事会秘书资历证书郭献军先生持有深圳证券交往，吻合央求任职资历。
分闲置召募资金举行现金收拾的议案》监事会容许董事会《闭于公司应用部，资金举行现金收拾应用个人闲置召募，构性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好的银行结，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物。收拾轨造》等闭联央求举行收拾公司应依照已创立的《召募资金，实防备种种危害接纳有用步骤切。
976年11月出生7.陈玉罡先生：1，党员中共，钻研生博士，理学院熏陶中山大学管。师、副熏陶、熏陶历任中山大学讲。份有限公司独立董事现任江西九丰能源股，公司独立董事、深圳市普道通供应链收拾股份有限公司独立董事兼任广州招宝投资磋商有限公司照料、江西沃格光电股份有限；企业（有限联合）联合人珠海估值狗投资收拾联合；年8月至今2019，独立董事任本公司。
披露日截止，持有公司股份段淳林姑娘未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
和闭联工程已到达预订可应用状况印报厂扩修技巧改造项主意摆设，月开头进入临蓐从2008年9，前擢升30%以上总产能比项目实行，的成长供应了保证为公司印报营业。影响营业量亏欠但受市集需求的，到充实愚弄产能未得。年12月31日截止至2013，目累计进入召募资金15印报厂扩修技巧改造项,00万元000.。
审查通过员会资历，生为公司董事会秘书容许聘任郭献军先，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
公司第十一届董事会董事长董事会容许推选张强先生为，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
中其，决状况：1中幼股东表,950, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.8319%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
中其，决状况：1中幼股东表,870, 股容许770，所持有用表决权股份总数的95.1331%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
中其，决状况：1中幼股东表,870, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
金投资设置3个项目公司允许应用召募资，技巧改造项目”和“减少连锁策划网点技巧改造项目”差别是“印报厂扩修技巧改造项目”、“贸易印刷扩修。
： 765表决结果,885, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
称“《上市轨则》”）、《公司章程》等闭联法则依据《深圳证券交往所股票上市轨则》（以下简，金收拾事项无需提交股东大会审议答应本次公司应用个人闲置召募资金举行现。
用总额不赶过百姓币3.8亿元的闲置召募资金举行现金收拾咱们相同容许公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使，银行构造性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好、有保本允许的，额度内正在上述，滚动应用资金可能，层全体执掌并授权收拾。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
机和投资种类时正在选取投资时，造投资解析叙述财政部担当编，委托闭联专业机构需要时表聘职员、，亏等举行钻研、论证对投资种类、止盈止，究叙述提出研，员会答应后方可举行提交公经理财决定委。理家产物投向、项目起色状况公司财政部会实时解析和跟踪，公司资金安宁的风陡峭素如评估呈现存正在或者影响，取相应步骤将实时采，资危害支配投。
先生为公司第十一届监事会主席与会监事相同容许推选孙支南，三年任期，至本届监事会任期届满止自本次监事会通过之日起。
的全体岁月为：2022年8月16日9:15-9:25汇集投票岁月为：通过证券交往所交往编造举行汇集投票，午13:00-15:009:30-11:30和下；22年8月16日9:15-15:00光阴的大肆岁月通过证券交往所互联网投票编造投票的全体岁月为：20。
： 765表决结果,885, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
中其，决状况：1中幼股东表,870, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
市轨则》闭联法则及公司必要依据《深圳证券交往所股票上，先生为公司证券事宜代表董事会容许聘任朱兆龙，秘书践诺职责协帮董事会，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
年第一次且则股东大会审议通过之日起三年公司第十一届监事会任期自公司2022。未低于监事会人数的三分之一公司监事会中职工代表监事，正在董事和高级收拾职员任职光阴担负公司监事的情况不存正在公司董事、高级收拾职员及其配头和直系支属。
1964年7月出生8.段淳林姑娘：，国籍中国，久居留权无境表永，告学博士学位武汉大学广。就职于华南理工大学1996年9月至今，授教，生导师博士。闻与撒布学院副院长曾任华南理工大学新，品牌撒布更始使用中心测验室主任现任华南理工大学广东省新媒体与，告白工程技巧中央主任广东省大数据与算计机，学术发动人、华南理工品牌钻研所所长华南理工“兴华人才”工程品牌撒布，学会常务理事中国告白培育，销学会理事中国品牌营，学术委员会委员中国告白协会，术专业委员会主席广东省告白协会学；设置智库专家广州市品牌，协会特聘专家照料广州市告白行业，学院照料熏陶广州都邑理工；股份有限公司和广东省省广股份有限公司独立董事广东因赛品牌营销集团股份有限公司、有米科技。
积投票方法表决本议案采用累，吴宇姑娘、叶韵姑娘为公司第十一届董事会非独立董事推选张强先生、黎幼平先生、郭献军先生、刘晓梅姑娘。状况如下全体表决：
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
》（以下简称“《公司章程》”）等公法、法则、部分规章及典型性文献的法则公法》”）《上市公司股东大会轨则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程。
中其，决状况：1中幼股东表,950, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.8319%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
营网点技巧改造项目（3）减少连锁经，开设100间面积约50-100平方米的连锁策划网点该项目重要实质是拟正在三年内正在广东省珠江三角洲地域，告白署理与揭晓用于书注销售、。总投7项目,0万元50。经济商业委员会登记该项目已正在广东省，编号为79登记项目。
： 765表决结果,885, 股容许033，持有用表决权股份总数的99.9927%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
聚会的中幼投资者共计8人通过现场和汇集参预本次，的股份为 1所持有表决权,431,9 股41，的0.0985%占公司股份总数。
召募资金收拾和应用的监禁央求》的闭联法则依据《上市公司监禁指引第2号-上市公司，益最大化规则本着股东利，资金当令举行现金收拾公司应用个人闲置召募，的构造性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好、有保本允许，高资金应用功用有利于充实提，股东甜头吻合齐备。3.8亿元的闲置召募资金购置银行构造性存款、报告存款、按期存款产物公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决计应用总额不赶过百姓币。况如下全体情：
披露日截止，持有公司股份温伟辉先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
举行现金收拾事项不组成相干交往本次公司应用个人闲置召募资金，收拾宗旨》法则的宏大资产重组不组成《上市公司宏大资产重组，闭部分答应毋庸经有。项通告如下现就闭联事：
： 765表决结果,885, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
造危害为控，行构造性存款、报告存款、按期存款产物投资的种类为安宁性高、活动性好的银，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物。
978年10月出生3.叶韵姑娘：1，党员中共，共相干学专业中山大学公，学士法学。至2006年5月2001年7月，集团告白处员工任广州日报报业；至2012年4月2006年5月，中央行政帮理、主任帮理、中央副主任先后任广州日报报业集团品牌计谋运营；至2015年4月2012年4月，品牌部品牌运营中央副主任任广州日报报业集团计谋；至2015年4月2013年12月，展有限公司副总司理兼任广州广报文明发；至2019年9月2015年4月，公司副总司理（主理管事）任广州广报文明成长有限；至2020年3月2015年4月，品牌运营中央副主任（主理管事）任广州日报报业集团计谋品牌部；年9月至今2019，展有限公司总司理任广州广报文明发。
工代表监事温伟辉先生配合构成公司第十一届监事会以上两位股东代表监事与公司职工代表大会推选的职，三年任期，通过之日起算计自股东大会审议。
965年10月出生6.黎幼平先生：1，党员中共，院经济收拾专业广东省社会科学，生学历钻研。至2010年5月2003年6月，雅瑶镇党委委员任广州市花都区；2012年10月2010年5月至，委散布部副部长任广州市花都区；至2015年9月2012年10月，部常务副部长（正处级）任广州市花都区委散布；2015年11月2015年9月至，委员会教科文卫体委员会主任任政协第九届广州市花都区；年12月2015，股有限公司管事调入广州传媒控；起任本公司副总司理2015年12月；年8月至今2016，事、副总司理任本公司董；大洋传媒有限公司董事长2016年9月兼任广州；有限公司（大洋网）董事长兼任广州市交互式音讯汇集；业有限公司董事长兼任广州前卫报；业有限负担公司董事长兼任广州羊城地铁报报；司实施董事（法定代表人）兼任广州日报新媒体有限公；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；粤文明成长有限公司董事长2020年3月兼任广州广；化金融效劳中央有限公司董事长2020年3月兼任广州市文；财产控股（广州）有限公司董事长2020年11月兼任广报文明。
披露日截止，持有公司股份吴宇姑娘未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级收拾职员不存正在相干相干其与公司其他董事、监事、；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
确保不影响召募资金投资部署以及召募资金安宁的条件下举行的(一) 公司本次拟应用个人闲置召募资金举行现金收拾是正在，的法定顺序践诺了需要，集资金应用功用有帮于升高募，交易务的寻常成长不会影响公司主。斟酌产物赎回的轻巧度公司正在全体决定时也会。
员闭联事项楬橥了容许的独立见解独立董事对聘任公司高级收拾人，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立见解》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
审核经，项目设置和公司寻常策划的条件下咱们以为：正在确保不影响召募资金，集资金举行现金收拾有利于升高公司闲置召募资金的应用功用公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司应用个人闲置募，司收益减少公；公司召募资金收拾和应用的监禁央求》的相闭法则吻合中国证监会《上市公司监禁指引第2号-上市；投项目设置酿成晦气影响不会对公司临蓐策划和募，司及齐备股东不存正在损害公，东甜头的情况十分是中幼股。
）为公司内部审计部分担当人聘任温伟辉先生（简历见附件，三年任期，至本届董事会任期届满为止自本次董事会通过之日起。
减少连锁策划网点技巧改造项目公司正在2008年头开头进入，网点举行了扩张对书报注销售，策划效率不睬念但书报刊网点。此因，该项主意进入公司暂停了对，出售网点的策划并停止了个人。年12月31日截止至2008，累计进入召募资金50.97万元减少连锁策划网点技巧改造项目。
息披露的实质真正、无误、完备本公司及董事会齐备成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。
司保荐管事指引》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司典型运作》等法则依据《证券刊行上市保荐营业收拾宗旨》《深圳证券交往所股票上市轨则》《深圳证券交往所上市公，现金收拾事项所涉及的闭联董事会决议及监事会、独立董事见解等东方证券承销保荐有限公司不苛核查了上述利用闲置召募资金举行，保荐见解楬橥如下：
士。至1988年9月1986年7月，文科教研室西席开封大学使用；至2003年3月1988年9月，长（光阴：2002年4月博得副编审任职资历、聘任副编审职务）先后任开封大学学报编纂部编纂、报刊编纂部主任、党委散布部副部；至2003年7月2003年3月，学院学报编纂部编纂广州番禺职业技巧；2018年10月2003年7月至，部（人事处）部长（处长）、纪委办公室（监察审计处）主任（处长）、纪委副书记先后任广州番禺职业技巧学院党委散布部副部长、党委散布统战部部长、党委结构；10月至今2018年，副书记、纪检监察部主任任广州日报报业集团纪委；年8月至今2019，监事会主席任本公司。
限公司应用召募资金购置银行构造性存款和协定存款的状况如下本通告日前十二个月内公司及控股子公司广州广报电子商务有：
大会召开前正在本次股东，峰先生的原料已提交深圳证券交往所审核无反驳独立董事候选人陈玉罡先生、段淳林姑娘、范海。积投票方法表决本议案采用累，峰先生为公司第十一届董事会独立董事推选陈玉罡先生、段淳林姑娘、范海。状况如下全体表决：
》及公司董事会各特意委员聚会事轨则的闭联法则依据《公公法》《上市公司经管标准》《公司章程，实践状况维系公司，第十一届董事会各特意委员会委员董事会容许推选以下董事为公司，三年任期，起至本届董事会任期届满自本次董事会通过之日。如下全体：
于2022年8月16日召开第十一届董事会第一次聚会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”），置召募资金举行现金收拾的议案》审议通过了《闭于公司应用个人闲，有限公司”）拟应用总额不赶过百姓币3.8亿元的闲置召募资金举行现金收拾容许公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁店，银行构造性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好、有保本允许的，额度内正在上述，滚动应用资金可能，层全体执掌并授权收拾。
立台账收拾（1） 修，创立健康完备的管帐账目对资金利用的经济勾当应，的财政核算管事做好资金应用；
息披露的实质真正、无误、完备本公司及董事会齐备成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。
： 765表决结果,885, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
楬橥了容许独立见解独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立见解》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
见：本所讼师以为(三) 结论性意，券法》《股东大会轨则》等公法、法则、规章和其他典型性文献和《公司章程》《股东大聚会事轨则》的相闭法则公司本次股东大会调集和召开顺序、调集人资历、出席聚会职员资历、表决顺序及表决结果均吻合《公公法》《证，的相闭决议合法有用本次股东大会通过。
中其，决状况：1中幼股东表,510, 股容许790，所持有用表决权股份总数的91.9864%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
披露日截止，持有公司股份朱兆龙先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
披露日截止，持有公司股份孙支南先生未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级收拾职员不存正在相干相干其与公司其他董事、监事、；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
976年8月出生2.吴宇姑娘：1，党员中共，计系国际管帐专业中国百姓大学会，学学士经济；学院管帐硕士中山大学收拾，计师职称高级会。至2001年6月1997年7月，1998年8月至1999年10月任广州日报计财处财政职员（光阴：，技报财政总监派驻羊城科；至2001年6月1999年10月，通旅游报财政总监)派驻岭南少年报、交；至2007年6月2001年6月，：2003年6月至2004年3月任广州日报社计财处处长帮理（光阴，市报刊刊行公司财政总监广州日报社刊行处太平洋在线下载广州；2005年11月2004年3月至，广州记者乡下俱笑部财政总监广州日报社音信效劳中央、；至2007年6月2005年11月，财政总监）足球报社；至2013年3月2007年6月，社副社长任足球报；2014年12月2013年3月至，集团财政部副主任任广州日报报业；至2015年9月2013年8月，财政部资产运营中央主任兼任广州日报报业集团；至2015年9月2014年12月，公司副总司理（主理管事）任广州市大洋房地产开垦；2015年12月2015年9月至，有限公司总司理任广东广报投资；0月至12月2015年1，有限公司财政部司理兼任广东广报投资；至-2018年7月2015年12月，限公司副总司理兼财政总监任广东广州日报传媒股份有；2018年10月2018年8月至，限公司投资部管事广州传媒控股有；10月至今2018年，投资部副主任（主理管事）任广州传媒控股有限公司；11月至今2018年，公公法定代表人、实施董事兼任广州大洋实业投资有限；年8月至今2019，司董事任本公；年9月至今2020，务部主任收拾集团财政管事协帮广州日报报业集团财；年1月至今2021，实业有限公司董事兼任广州市广报。
9.9938%%权股份总数的 9。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
投资危害1. 。品安宁性高、活动性好公司拟选取的投资产，观经济的影响较大但金融市集受宏，到市集摇动的影响不扫除该项投资受。
行动自公司董事会审议通过之日起一年之内有用构造性存款、报告存款、按期存款产物的购置。期内有用，资金投资部署公司依据召募，期组合购置按分歧限，限期不赶过一年单个产物的投资。际投资行动时公司正在展开实，规实时践诺披露任务将依据闭联公法法。
罡、段淳林、范海峰、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎幼(四) 董事管帐谋委员会委员：张强（主任委员）、陈玉平
人数统共未赶过公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级收拾职员的董事；司董事总数的三分之一独立董事人数未低于公，经深圳证券交往所登记审核无反驳独立董事的任职资历和独立性已。
店有限公司”）决计应用总额不赶过百姓币3.8亿元的闲置召募资金举行现金收拾该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁。号-上市公司召募资金收拾和应用的监禁央求》等相闭法则经审核：该事项吻合中国证监会《上市公司监禁指引第2，规以及《公司章程》等法则决定顺序吻合闭联公法、法，中幼股东甜头的情况不存正在损害公司和。
： 765表决结果,525, 股容许063，持有用表决权股份总数的 99.9880%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
收拾职员、见证讼师列席本次股东大会（五）公司的个人董事、监事、高级，出具公法见解书并由见证讼师。
976年12月出生1.张强先生：1，党员中共，收拾学硕士武汉大学，师职称经济。至2012年7月2004年7月，州日报报业集团人力资源部副主任历任广州日报社人事处副处长、广；至2019年8月2012年7月，总司理、董事会秘书、总司理帮理历任本公司党委副书记、董事、副；
贸易印刷营业的市集周围近年来公司固然仍旧了，现有贸易印刷摆设老化、免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告产能亏欠等题目但却面对贸易印刷营业毛利率偏低以及。此状况针对，延长趋向以及公司的计谋筹划公司将凭借估计另日市集需求，施举行从新论证对该项目若何实。
楬橥了容许独立见解独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立见解》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
息披露的实质真正、无误、完备本公司及监事会齐备成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。
股东及股东代表3人出席本次现场聚会的， 764代表股份,005,3 股27，5.8451%占公司总股本6。
息披露的实质真正、无误、完备本公司及董事会齐备成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。
修技巧改造项目（1）印报厂扩，增购印刷摆设及配套该项目重要实质是，动化印刷线万元引进大型报纸自，产投资13此中固定资,0万元00，动资金2铺底流,0万元00。经济商业委员会登记该项目已正在广东省，编号为81登记项目。
担负的董事人数统共未赶过公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司高级收拾职员以及由职工代表。
1975年6月出生2.曹苏宁先生：，党员中共，文艺学专业南京大学，生学历钻研，硕士文学。至2016年6月2001年7月，辑、主任帮理、副主任、常务副主任先后任广州日报社夜班编纂中央编；2019年10月2016年6月至，网总编纂任大洋；至2020年3月2017年8月，部（原新媒体编纂部）管事借调至广州日报社数字编纂；至2022年5月2020年3月，、广州日报报业集团编纂委员会委员任广州日报社全媒体撒布中央主任；年3月至今2022，党委副书记、坎阱纪委书记任广州日报报业集团坎阱。
971年10月出生9.范海峰先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，理学博士财政管，理学院管帐学系副熏陶华南农业大学经济管，生导师硕士，计师协会成员广东省收拾会，管帐师中级，州市分行和南华大学历任中国设置银行郴。有限公司和珠海精实测控技巧股份有限公司独立董事现任广东久量股份有限公司、安徽晨捷新能源科技。
披露日截止，持有公司股份叶韵姑娘未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级收拾职员不存正在相干相干其与公司其他董事、监事、；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
媒股份有限公司2022年第一次且则股东大会的公法见解书》(二) 《北京市中伦（广州）讼师事宜所闭于广东广州日报传。
： 765表决结果,965, 股容许033，持有用表决权股份总数的 99.9938%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
店有限公司”）拟应用总额不赶过百姓币3.8亿元的闲置召募资金举行现金收拾董事会容许公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁，银行构造性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好、有保本允许的，额度内正在上述，滚动应用资金可能，层全体执掌并授权收拾。
22年8月16日召开了公司2022年第一次且则股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于20，了公司第十一届董事会顺遂达成换届推选出现。会管事的贯串性和连贯性为包管公司新一届董事，楼聚会室召开公司第十一届董事会第一次聚会定于同日正在广州市白云区增槎道1113号四，8月12日以电子邮件等样式发出聚会报告与聚会原料于2022年，长张强先生主理本次聚会由董事，会董事9人聚会应参，董事9人实践参会，收拾职员列席聚会公司监事、高级。公法》《公司章程》的法则本次聚会的召开吻合《公，法有用聚会合。决方法通过了如下决议本次聚会以书面投票表：
披露日截止，持有公司股份曹苏宁先生未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级收拾职员不存正在相干相干其与公司其他董事、监事、；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
022年8月16日召开公司2022年第一次且则股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2，了公司第十一届监事会顺遂达成换届推选出现。会管事的贯串性和连贯性为包管公司新一届监事，楼聚会室召开公司第十一届监事会第一次聚会定于同日正在广州市白云区增槎道1113号四，8月12日以电子邮件等样式发出聚会报告与聚会原料于2022年，主席孙支南先生主理本次聚会由监事会，监事3人应参会，监事3人实践参会。公法》《公司章程》的法则本次聚会的召开吻合《公，法有用聚会合。决方法通过了如下决议本次聚会以书面投票表：
披露日截止，持有公司股份黎幼平先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
聚会事轨则》的闭联法则依据《公司章程》《董事，司理提名经公司总，会资历审查通过董事会提名委员，幼平先生为公司副总司理容许聘任郭献军先生、黎；士为公司财政总监容许聘任刘晓梅女，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
用个人闲置召募资金举行现金收拾的连接督导见解》(五) 《东方证券承销保荐有限公司闭于公司使。
披露日截止，持有公司股份范海峰先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
萝伊姑娘正在任职光阴为公司成长所做的孝敬表现衷心的感激公司对李俊姑娘、杨彪先生、张统武先生、储德武先生、朱！
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司应用个人闲置召募资金举行现金收拾的通告》该议案的全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券。金收拾的核查见解》于同日刊载于巨潮资讯网（）《监事会闭于公司应用个人闲置召募资金举行现。
中其，决状况：1中幼股东表,430, 股容许780，所持有用表决权股份总数的91.2859%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
： 765表决结果,525, 股容许053，持有用表决权股份总数的 99.9880%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
下设各特意委员会职务公司独立董事及董事会；任公司董事及董事会下设各特意委员会职务公司第十届董事会董事张统武先生不再担。通告日截至本，统武先生未持有公司股份李俊姑娘、杨彪先生、张。
978年3月生朱兆龙先生：1，经大学财务系结业于天津财，学历本科，学位学士。团有限公司投资部、深圳香江控股股份有限公司归纳收拾部和董事会办公室管事2003年7月至2006年10月先后正在深圳市金海马实业有限公司、香江集，股股份有限公司董事会办公室主任兼证券事宜代表2006年10月至2011年4月任深圳香江控；信集团股份有限公司先后任证券部副司理、司理2011年4月至2018年7月正在广州海格通；日报传媒股份有限公司证券部副总监2018年11月至今任广东广州；任本公司证券事宜代表2019年8月至今。
18日证监刊行字（2007）361号文答应经中国证券监视收拾委员会2007年10月，询价对象询价配售与网上资金申购订价刊行相维系的方法向社会大多公然垦行百姓币普遍股7000万股公司于2007年11月5日以向公司控股股东及公司代办股份让渡编造畅达股股东定向配售、网下向，为7.49元每股刊行价，资金52共召募,0万元43，行所需用度计3扣除承销费等发,召募资金净额为49350万元后实践,0万元08。年11月9日止一齐到位该召募资金已于2007。并出具（2007）羊验字11854号《验资叙述》该召募资金业经立信羊城管帐师事宜全面限公司验证。
1971年1月出生5.郭献军先生：，党员中共，学院死板修造专业硕士学位西安理工大学印刷包装工程，师职称工程。至2005年3月1999年1月，总司理帮理兼技巧部主任任广州日报社印务中央；2013年10月2005年3月至，务中央副总司理任广州日报社印；至2015年12月2012年12月，013年1月至2015年12月任本公司总司理帮理兼技巧总监2，程技巧部司理兼任本公司工；至2015年12月2013年10月，工作部副总司理兼任本公司印刷；9年8月任本公司总工程师2015年12月至201；业协会汇集技巧委员会副主任2016年3月兼任广东省报；至2018年7月2016年8月，董事会秘书任本公司；年8月至今2016，副总司理任本公司；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；年8月至今2019，副书记、董事任本公司党委；日报报业策划有限公司董事2020年3月兼任广州；媒体有限公司实施董事、总司理2020年3月兼任广州日报新；本公司董事会秘书2022年8月任。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
息披露的实质真正、无误、完备本公司及董事会齐备成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。
先生、曹苏宁为公司第十一届监事会股东代表监事公司2022年第一次且则股东大会已推选孙支南，温伟辉先生配合构成公司第十一届监事会与公司职工代表大会推选的职工代表监事。
阅历和专业学问所必要的管事，券交往所股票上市轨则》等闭联公法法则的法则其任职吻合《中华百姓共和国公公法》《深圳证。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
公司策划收拾的必要依据《公司章程》及，事长提名经公司董，会资历审查通过董事会提名委员，晓梅为公司总司理董事会容许聘任刘，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会达成换届推选及聘任高级收拾职员、证券事宜代表、内部审计部分担当人的通告》全体实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
度的低危害短期投资(二) 通过举行适，金当令举行现金收拾对短暂闲置的召募资，的投资收益能得回肯定，更丰富的投资回报为公司和股东谋取。
披露日截止，持有公司股份郭献军先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
披露日截止，持有公司股份刘晓梅姑娘未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
1973年7月出生3.温伟辉先生：，科学历大学专，、注册税务师注册管帐师。业于广东金融学院1998年7月毕，年6月广州银行从事管帐管事1994年1月至1998，广州业成工商署理公司主管财政管事1998年7月至2007年3月，同管帐师事宜所广东分所任审计司理2007年4月至2010年5月致；州日报传媒股份有限公司管事2010年6月进入广东广，审计部副司理曾任审计员、；年8月至今2014，审计部分担当人任本公司内部；珠海）私募基金收拾有限公司监事2014年11月兼任德同广报（；月26日至今2015年8，工代表监事任本公司职。
至2022年8月2019年8月，司总司理任本公；年8月至今2019，书记、董事长任本公司党委；至2022年3月2019年9月，有限公司董事长、总司理兼任广州日报报业策划；广东省报业协会副会长2020年4月兼任。
： 765表决结果,445, 股容许053，持有用表决权股份总数的99.9870%占出席股东大会的股东（或股东署理人）所。有用表决权股份总数的1/2所得容许股数赶过出席聚会，果为考取表决结。
阅历和专业学问责所必要的管事，券交往所股票上市轨则》等闭联公法法则的法则其任职吻合《中华百姓共和国公公法》《深圳证。
中其，决状况：1中幼股东表,510, 股容许780，所持有用表决权股份总数的91.9855%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
构闭联管事职员须对理财营业事项保密（2） 公司闭联管事职员与金融机，算状况、资金情况等与公司现金收拾营业相闭的音讯未经愿意不得显露本公司的理财计划、交往状况、结；
民币3.8亿元总额度不赶过人，资金额度可滚动应用正在决议有用期内该。款、按期存款产物不得用于质押上述银行构造性存款、报告存，非召募资金或用作其他用处产物专用结算账户不得存放。
召募资金安宁的条件下公司正在保证临蓐策划和，活动性高的理财种类及构造性存款利用闲置召募资金投资低危害、，率、减少公司投资收益有利于升高资金应用效。
中其，决状况：1中幼股东表,870, 股容许760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东署理人）。
披露日截止，持有公司股份张强先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
汇集投票相维系的方法举行表决本次股东大会采用现场投票和，托署理人）对聚会议案举行了审议出席本次股东大会的股东（或委，了如下议案逐项表决：
披露日截止，持有公司股份陈玉罡先生未；司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干与持有公司5%以上股份的股东、实践支配人及公；门的惩处和证券交往所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未始被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然；--主板上市公司典型运作》第3.2.2条法则的情况不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭法则其任职资历吻合闭联公法法则、规。
8月26日2021年，会第二十次聚会公司第十届董事，置召募资金举行现金收拾的议案》审议通过了《闭于公司应用个人闲，不赶过百姓币3.8亿元的短暂闲置召募资金举行现金收拾容许公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司应用总额，本允许的银行理家产物及构造性存款投资于安宁性高、活动性好、有保，额度内正在上述，滚动应用资金可能，层全体执掌并授权收拾。通过之日起一年内有用授权限期自董事会审议，事会授权购置闭联产物公司收拾层肃穆实施董。
金的收拾和应用为典型召募资，资者甜头保卫投，司自律监禁指引第1号一主板上市公司典型运作》等闭联法则和央求公司依据《深圳证券交往所股票上市轨则》《深圳证券交往所上市公，实践状况维系公司，》（以下简称“《召募资金收拾轨造》”）同意了《召募资金专项存储及应用收拾轨造，且则股东大会审议通过经2008年第三次。二十四次聚会审议修订了《召募资金收拾轨造》2018年10月29日公司第九届董事会第，股东大会审议通过经2018年年度。十五次聚会审议修订了《召募资金收拾轨造》2020年12月28日公司第十届董事会第，且则股东大会审议通过经2021年第一次。金收拾轨造》依据《召募资，金实行专户存储公司对召募资，广州大德道支行设立了召募资金专用账户正在交通银行广州海珠支行、中国工商银行，实行肃穆的审批顺序对召募资金的应用，照实施并遵。
分闲置召募资金举行现金收拾的议案》监事会容许董事会《闭于公司应用部，资金举行现金收拾应用个人闲置召募，构性存款、报告存款、按期存款产物投资于安宁性高、活动性好的银行结，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物，真实防备种种危害提倡接纳有用步骤。
1978年8月出生4.刘晓梅姑娘：，党员中共，学管帐学专业西南财经大，究生学历硕士研，硕士学位收拾学，管帐师（非执业）高级管帐师、注册。道成长股份有限公司管事结业晚生入广东省高速公，管帐师及董事会秘书兼证券部部长等位置先后任财政部副部长、财政部部长、副总；至2018年6月2017年7月，担负副总裁兼董事会秘书位置正在广东景龙设置集团有限公司；年7月至今2018，财政总监任本公司；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；年8月至今2019，司董事任本公；广报投资有限公司实施董事2020年3月兼任广东；珠海）私募基金收拾有限公司董事2020年3月兼任德同广报（；业协会血本运营委员会副主任2020年4月兼任广东省报；日报报业策划有限公司董事2022年3月兼任广州；大洋传媒有限公司董事长2022年5月兼任广州；任本公司总司理2022年8月。
楬橥了容许独立见解独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立见解》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
络投票的股东及股东代表共11人出席本次股东大会现场聚会和网， 765代表股份,436,2 股69，65.9436%占公司总股本的。
分闲置召募资金举行现金收拾的议案》楬橥了容许见解公司董事会、监事会、独立董事就《闭于公司应用部。1号一主板上市公司典型运作》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等相闭法则该议案吻合《深圳证券交往所股票上市轨则》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第；
5日第六届董事会第八次聚会依据公司2007年12月2，用召募资金9决议容许公司,项目-印报厂扩修技巧改造项目设置的自筹资金021.96万元置换预先进入召募资金投资。东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目状况的专项审核叙述》审核本次置换经立信羊城管帐师事宜全面限公司出具的2007年羊专审字第12013号《闭于广。
会对该议案楬橥了见解公司独立董事、监事，事项的独立见解》《监事会闭于公司应用个人闲置召募资金举行现金收拾的核查见解》详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第十一届董事会第一次聚会闭联；公司出具了连接督导见解东方证券承销保荐有限，个人闲置召募资金举行现金收拾的连接督导见解》详见《东方证券承销保荐有限公司闭于公司应用。
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