六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　投票体例举行收集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的章程处置身份认证需依据《深圳证券生意所投资者收集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例条例指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　通告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实质实践担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022岁终经审计归属于，总额为123实质实践担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022岁终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131实质实践担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司比来一期经审计，合心担保危险请投资者充裕。

　　决事项未作完全指示的2、委托人对上述表，人可依其趣味代为遴选视为委托人应承受托，果均由委托人担任其行使表决权的后。

　　息披露实质的切实、确凿、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　对中幼投资者的表决独立计票公司支吾本次股东大聚会案。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级约束职员以及。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“应承”、“驳斥，票指示做出投。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬密斯集中江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等式子发出聚会通告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，列入董事5人本次聚会应，董事5人实质列入。民共和国公公法》及《公司章程》的章程本次董事会的集中和召开适当《中华人。李变芬密斯主办聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级约束。事不苛审议经与会董，下决议做出如：

　　股东供应收集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(列入收集投票公司股东能够通过深圳证券生意所生意，操作流程见附件一收集投票的完全江苏中超控股股份有限公司 第。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话挂号不回收，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　息披露的实质切实、确凿、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　前目，同尚未签定上述担保合，及明珠电缆与张家港银行合伙磋商确定公司担保允诺的重要实质需由本公司。审批担保合同公司将庄苛，危险统造。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、挂号位置及授权委托书投递位置：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）完全实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）分娩筹办管事的接续、持重开展江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供应担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果六届董事会第三次会议决议公告，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）乞贷供应担保应承公司对明珠电缆向江苏张家港屯子贸易银行股份有限，过黎民币3额度不超,00万元000.。担任连带保障负担公司正在上述额度内，间由完全合同商定担保金额及担保期。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次偶尔股东大会聚会决心于2024年4月3日召开，收集投票相贯串的形式举行本次聚会将采用现场投票及，项通告如下现将相合事：

　　PVC管材、仪器仪表主动化筑设、线缆分娩所需筑设、模具的创筑、贩卖（6）筹办鸿沟：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、贩卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的贩卖低压电器、法式件；局限企业筹办或禁止进出口的商品和时间除表）自营和代劳种种商品实时间的进出口生意（国度。构筹办：通俗货运下列鸿沟限分支机。同意的项目（依法须经，方可发展筹办举止经合连部分同意后）

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开位置：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案曾经公司第六届，》（通告编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）完全实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议通告。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。公司挂号正在册的公司股东均有权以本通告通告的形式出席本次股东大会及列入表决凡2024年3月28日下昼生意终止后正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面式子授权；

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不超越黎民币28公司对明珠电缆供应担,00万元380.。司明珠电缆供应担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次偶尔股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不超越黎民币7公司对明珠电缆供应担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司比来一。

　　息披露实质的切实、确凿、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　额及担保时期由完全合同商定上述担保完全发作的担保金。格依据章程公司将苛，对表担保危险有用统造公司。

　　（）的《合于对子公司银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2023-012）其他处境详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供应担保额度的通告》（通告编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：20。

　　投票体例向公司股东供应收集式子的投票平台公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网，时期内通过上述体例行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为标准以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决主张为标准以总议案的。

　　东大会以尤其决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上应承方为通过即由到会股东（包含股东代劳人）所。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件举行挂号（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历说明或法；

　　份证和证券账户卡举行挂号（1）一面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行挂号代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例入手下手投票的时期为2024年，场股东大会终止当日）下昼3:00终止时期为2024年4月3日（现。

　　投票时期3、收集，发强大变乱的影响如投票体例受到突，的经过按当日通告举行则本次合连股东聚会。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件式子投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行为江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2024年第三次偶尔股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会合连文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依据下列指：

　　：2024年4月3日（2）收集投票时期为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券生意所生意体例举行收集投票的完全时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时期随便时期通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的完全时期为：20。

　　证券生意所股票上市条例》及《公司章程》等相合司法、行政律例、部分规章、楷模性文献的章程3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适当《中华黎民共和国公公法》、《深圳太平洋在线企业邮局

　　024年第三次偶尔股东大会的通告》（通告编号：2024-017）完全实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　公司供应担保公司为全资子，持其筹办开展目标是为支，资产杰出明珠电缆，的偿债材干拥有精良，动拥有全体统造权公司对其筹办活，有用统造的鸿沟内财政危险处于公司，缆抬高资金周转结果此担保有利于明珠电，结果和结余景遇进而抬高其筹办，生意的接续安定开展有利于鞭策公司主营。