2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级管造职员不存正在相干相闭除此以表相闭职员与公司现实节造人、持有公司5%以上股份。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的好像）委托人姓名须与股东。为法人的委托人太平洋xg111单元印章应该加盖；

　　司转融通担保障券账户、商定购回式买卖专用证券账户等蚁合类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用买卖担保障券账户、证券金融公，票体例实行投票如通过收集投，网投票体系投票仅能通过互联，易体系投票不行通过交。

　　、《公司第八届监事会第二十四次聚会决议告示》、《闭于为常熟峰达供应担保的告示》等相闭文献以上提案周详实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次聚会决议告示》。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，修造师一级。南控股集团有限公司2000年参加中，年参加公司2009，物业集团有限仔肩公司董事长2023年起任江苏中南开发。

　　息披露实质的的确、精确和完好本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。

　　务繁荣须要为了公司业，地产拓荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会应承为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下的确情：

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相闭担保额度有用期自股东大会通过为相闭公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期告终止即2022年第五次权且股东大会《闭于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时满意以下前提时本次审议的担保额度与2022年第五次权且股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　锦华施，男，8年出生197，金融管造学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参加中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　南装备集团股份有限公司2023年第三次权且股东大会兹委托先生(密斯)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签定之日起至本次股东大会告终止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不突出2022年第五次权且股东大会通过的2023年11月；

　　供担保系公司繁荣须要咱们以为为相闭公司提，司筹划平常目前相闭公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等要领保护公司权柄公司将通过接纳条件被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议应承将相闭议案。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。

　　款机构签署担保订交公司目前尚未与贷。摄影闭章程公司将按，据现实境况执行新闻披露任务正在上述担保事项现实发作后根。

　　闭公法规则和《公司章程》的相闭章程本次提名第九届董事会候选人遵命相,配景等相闭境况的理会通过对提名士的经验,备担负董事的资历和才力咱们以为被提名士均具，章程的不得担负公司董事的情景未创造有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人应承提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先。

　　任公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券注册结算有限责，人出席聚会和投入表决并可书面体例委托代劳。不必是公司股东该股东代劳人。模板详见附件2（授权委托书）

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，司帐师注册。南控股集团有限公司2001年参加中，年参加公司2009，物业集团有限仔肩公司副总司理2017年起任江苏中南开发。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。节造人陈锦石女儿陈昱含为公司现实，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级管造职员不存正在相干相闭相闭候选人与公司现实节造人、持有公司5%以上股份。

　　告示日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权柄的282.68%占公司比来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元此中公司及控股子公司对团结报表表，司股东的股东权柄的47.98%占公司比来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　云川王，男，0年出生197，学司帐学学士中国公民大。国际生意部、公司生意部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行知江苏中南建设集团股份有限公司，支行、向阳支行、姚梓里途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物手艺有限仔肩公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价接洽工作全盘限仔肩公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。工作所（非常一般合资）注册司帐师2022年起任中兴财光华司帐师。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，司帐师注册。市房地产科学咨议院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都邑繁荣咨议核心主任现任教练、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测手艺股份有限公司独立董事上海天永智能配备股份有限公司、上。

　　告示日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南装备集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权柄的282.68%占公司比来一期经审计归属上市公，注相闭危急请投资者闭。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人应承提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后膺选股东代表监事由股，三年任期。

　　立新施，男，6年出生196，商管造硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参加中，化妆工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰全球，限公司搜检组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参加公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地发作意平台中南。任公司内控审计职掌人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南开发物业集团有限责。

　　于一般决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席聚会股东所持有表决权股份。

　　闭事项并公告独立主张独立董事一律应承有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次聚会闭系事项的独立主张》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　投票体系实行收集投票22023年第三次临时股东大会通、股东通过互联网，拜候请，身份认证生意指引》的章程处理身份认证遵从《深圳证券买卖所投资者收集任职，“深交所投资者任职暗码”赢得“深交所数字证书”或。查阅（）条例指引栏目的确的身份认证流程可。

　　系公司繁荣须要公司供应担保，司筹划平常目前该公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等要领保护公司权柄公司将通过接纳条件被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议应承将相闭议案。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济手艺投资担保有限公司生意司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、核心职掌人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司推广总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产管造（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产管造有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产买卖中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金资金。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　或传线、注册处所：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、注册时期：2023年9月22日至27日的办事日（可用信函、邮箱；

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体系投入投票股东能够通过深交所买卖系，络投票相仿于买入股票通过买卖体系实行网，投票为通过网页填写采用项通过互联网投票体系实行，程详见附件1其的确操作流。

　　累计投票造实行表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人此中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中苟且分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得突出。

　　司供应担保为相闭公，司的生意需若是基于该公，司筹划平常目前相闭公，险可控担保风。资公司的担保看待为非全，供应担保或向公司供应反担保等体例保护公司权柄公司将通过条件相闭公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东优点为相闭公司供应担保。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都邑，兼职教练东南大学，工程师高级，届世界人大代表第十二届、十三。理、中南房地物业有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与侦察委员会委员2017年起任董事会策略委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协物业配合会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都邑修。

　　日报》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为常熟峰达供应担保的告示》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　的时期为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）收集投票时期：通过深圳证券买卖所买卖体系（简称“深交所”）实行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票告终时期（2023年9月27日下昼15:00）间的苟且时通过深交所互联网投票体系投票的发端时期（2023年9月27日上午9:间

　　会第四十次聚会告诉2023年9月8日以电子邮件体例发出江苏中南装备集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公处所召开聚会于2023年9月1。席董事11人本次聚会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理聚会由陈锦，席聚会监事列。公法》、《公司章程》等相闭章程本次聚会的鸠合和召开适宜《公。

　　》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次权且股东大会的告诉》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　收集体例中的一种实行投票统一表决权只可采用现场或，投票表决的展现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　闭事项并公告独立主张独立董事一律应承有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次聚会闭系事项的独立主张》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及监事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。

　　范运作》以及江苏中南装备集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事办事细则》等相闭章程遵照中国证监会《上市公司独立董事条例》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们动作公司第八，客观的态度基于独立、，聚会闭系事项公告如下独立主张就公司第八届董事会第四十次：

　　会第二十四次聚会告诉2023年9月7日以电子邮件体例发出江苏中南装备集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公处所召开聚会于2023年9月。出席监事3人本次聚会应，监事3人亲身出席。军主席主理聚会由钱。公法》、《公司章程》等相闭章程本次聚会的鸠合和召开适宜《公。

　　注册结算有限仔肩公司融资融券注册结算生意奉行细则》等章程（2）遵照《证券公司融资融券生意管造主意》以及《中国证券，生意所涉本公司股票投资者插手融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册注册于本公。司正在事先搜集投资者主张的前提下相闭股票的投票权由受托证券公，投资者的优点行使以证券公司表面为。如需投入本次股东大会现场聚会相闭插手融资融券生意的投资者，证（要是是法人主体须要供应自己身份，闭系身份证实文献）还需供应相闭法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公公法定代表人，账户卡复印件等处理注册手续及受托证券公司的相闭股东；

　　律规则等条件的任职资历以上董事候选人都适宜法，其他相闭部分的惩罚未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯警被公法坎阱立案考察或，盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然，主板上市公司模范运作》、《公司章程》等章程的不得担负公司董事的情景不存正在《公公法》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号--。

　　司公章的交易牌照复印件、法人代表证实书和自己身份证处理注册手续1、法人股东注册：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代劳，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　得独立董事资历证书张秋敏密斯尚未取，深圳证券买卖所认同的独立董事资历证书允许投入比来一次独立董事培训并赢得。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　规等条件的任职资历相闭职员适宜公法法，及其他相闭部分的惩罚均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯警被公法坎阱立案考察或，盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然，上市公司模范运作》、《公司章程》等章程的不得担负公司监事的情景不存正在《公公法》、《深圳证券买卖所自律囚禁指引第1号--主板。

　　积投票提案注：看待累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人要是分歧，选人投0票能够对该候。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体系发端投票的时期，9月27日下昼3:00告终时期为2023年。

　　体系向齐备股东供应收集体例的投票平台公司将通过深交所买卖体系和互联网投票，内通过上述体系行使表决权股东能够正在收集投票时期。

　　上市条例》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票奉行细则》等相闭公法规则和《公司章程》等相闭规3、合法、合规性：本次股东大会召开适宜《公公法》、《上市公司股东大会条例》、《深圳证券买卖所股票定

　　地产拓荒筹划主交易务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销唆使商场营；接洽财政；地产租赁非寓居房；展览任职聚会及。

　　佐波夏，男，4年出生198，学管造学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参加，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地发作意平台中南置地2017年参加公司房，域财政职掌人任职掌成渝区，财政资金管造核心总司理2021年起担负公司。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。

　　十次聚会以11票应承、0票抵造、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了闭于为常，提交股东大会审议决议将相闭事项。

　　秋敏张，女，7年出生197，学公法硕士西南政法大。状师工作所、北京市资略状师工作所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资管造有限公公法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京创办产业投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危急管造高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市状师。

　　事、监事、高级管造职员与相闭公司其他股东无相干相闭相干境况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通开发工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会策略委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　份证、股东账户卡及持股凭证处理注册手续2、个别股东注册：个别股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须；

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人应承提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后膺选第九届董事会董事由，三年任期。