司2023年第四次临时股东大会的 通知山东丰元化学

　　息披露的实质确切、确切、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。

　　据未经管帐师事情所预审计本期功绩预报闭连的财政数。事项与管帐师事情所举办了预疏导公司已就本次功绩 预报相闭强大，预 告方面不存正在强大分化公司与管帐师事情所正在功绩。

　　信函或传真的格式立案（4）异地股东可采用，会立案表》（样子附后）股东请详细填写《股东参，记确认以便登。公司董事会传线前投递。区山东丰元化学股份有限公司证券部来信请寄：枣庄市台儿庄经济斥地，封请注脚“股东大会”字样）邮编：277400 （信。

　　定代表人出席集会的（3）法人股东由法，定代表人身份声明书、股东账户卡举办立案需持自己身份证、交易牌照（复印件）、法；的代办人出席集会的由法定代表人委托，理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他也许注明其身份的有用证件或声明立案需持交易牌照（复印件）、法定代表人身份声明书、委托人身份证（复印件）、代；

　　托代办出席集会的代办人（2）受天然人股东委，股东账户卡或其他也许注明其身份的有用证件或声明举办立案须持委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书、；

　　能源交易的兴盛1、跟着公司新，形式产生了相应变革公司客户构造及结算。的单子多为银行承兑汇票公司客户用于支拨货款，掌管承兑的迪链或比亚迪集团。目前截至，曾展示过延期付款或是未能付款的景况公司所持单子对应的承兑银行或客户未，单子到期未能兑付而被追索的景况亦未始展示过因已背书或贴现的，客户具备兑付技能单子承兑银行及，的畅达性强闭连单子。各项交易的实践景况和筹备景况为尤其客观确切地反响公司的，则原则的规模内正在企业管帐准，期预期信用失掉率举办调动公司拟对应收账款全数存续。

　　第28号一管帐战略、管帐测度改变和不对矫正》的闭连原则董事会以为：公司本次管帐测度改变是凭据《企业管帐标准，况举办的合理调动连合公司实践情，公司的财政景况及筹备结果也许尤其客观、平正地反响，、更确切的管帐新闻为投资者供给更牢靠。已披露的财政数据的追溯调动本次管帐测度改变不涉及对，及股东优点的情景不存正在损害公司。

　　中幼投资者优点的强大事项2.上述议案均为涉及影响，的表决 孑立计票需求对中幼投资者，需实时公然披露孑立计票结果。及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、 高级处理职员以。

　　财政部分开头测算的结果1、本次功绩预报是公司，事情所预审计未经管帐师，23年半年度陈诉中详尽披露详细财政数据将正在公司20。

　　东大会更加决议事项1.上述议案均为股，人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席集会的股东（包罗股东代办；

　　所述综上，司的财政景况以及筹备结果为尤其客观确切地反响公，兴盛及处理形式结婚公司交易，及对异日运营景况的预测连合公司实践筹备景况以，用失掉率举办改变对应收款子预期信。

　　票、汇集投票中一种格式公司股东应采用现场投，现反复投票表决的假设统一表决权出司2023年第四次临时股东大会的 通，表决结果为准以第一次投票。

　　策、管帐测度改变和不对矫正》的原则凭据《企业管帐标准第28号一管帐政，更采用异日实用法本次管帐测度变，务数据举办追溯调动无需对已披露的财，的财政陈诉出现影响不会对公司已披露。

　　：2023年7月31日上午9:151.互联网投票体例先导投票的年华为，7月31日下昼15:00完毕年华为：2023年。

　　投票体例举办汇集投票2.股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的原则收拾身份认证需依照《深圳证券往还所投资者汇集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例原则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体例（地点为 ）插手投票股东能够通过深圳证券往还所往还体例知山东丰元化学股份有限公司关于召开 公，操作流程见附件一汇集投票的详细。

　　欲投票愿意议案备注：1、如，相应地方填上“√”请正在“愿意”栏内；否决议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“否决”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　东道88号海信国际中央B座28楼丰元股份集会室8、现场集会召开住址：山东省青岛市崂山区香港。

　　表决格式是现场表决与汇集投票相连合的格式5、集会的召开格式：本次股东大会所采用的。统（http：向全盘股东供给汇集局势的投票平台公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票系，内通过上述体例行使表决权股东能够正在汇集投票年华。

　　息披露的实质确切、确切、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。

　　审核经，本次管帐测度改变监事会以为：公司，业管帐标准等闭连原则吻合公司实践景况和企，、平正地反响公司财政景况和筹备结果实践改变后的管帐测度也许尤其客观；决议秩序合法、合规本次管帐测度改变，别是中幼股东优点的情景不存正在损害公司及股东特。次管帐测度改变事项监事会愿意公司本。

　　算格式产生改变公司与比亚迪结，亚迪迪链举办支拨结算2022年局限采用比，亚迪迪链单子举办支拨结算从2023年起一起采用比。气力相对雄厚、且资信优秀迪链单子由于比亚迪资金，失掉极幼预期信用。

　　第二十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过《闭于管帐测度改变的议案》仍然公司第五届董事会，项宣告愿意的独立主张公司独立董事对该事。第1号一主板上市公司类型运作》以及《公司章程》等相闭原则凭据《深圳证券往还所股票上市原则》《上市公司自律囚系指引，公司董事会决议权限内本次管帐测度变矫正在，大会审议通过无需提交股东。

　　闭功令规矩的原则和请求2、公司将庄重遵守有，息披露事情实时做好信，资者留心决议敬请辽阔投，资危机提神投。

　　2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次集会山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于，本钱并修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《闭于改变公司注册，并相应修订《公司章程》愿意公司改变注册本钱。的《山东丰元化学股份有限公司闭于改变公司注册本钱并修订〈公司章程〉的告示》（告示编号：2023-039）详细实质详见公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。司2023年第三次一时股东大会审议通过该事项仍然2023年6月26日召开的公。

　　核查经，更是根据企业管帐标准闭连原则咱们以为：公司本次管帐测度变，筹备景况而履行的并连合公司实践，、平正地反响公司财政景况和筹备结果实践改变后的管帐测度也许尤其客观，、更确切的管帐新闻为投资者供给更牢靠。功令规矩的原则及《公司章程》请求本次管帐测度改变的决议秩序吻合，司及全盘股东不存正在损害公，东优点的情景更加是中幼股。此因，次管帐测度改变事项咱们类似愿意公司本。

　　期内陈诉，然同比上升但不足预期公司正极质料销量虽。多处于试坐蓐和爬坡期公司正极质料新增产能，获得充足呈现界限效应未，料价钱震荡较大加上上游原材，毛利率大幅降落导致公司产物。方面用度，用开支较上年同期大幅填补公司新筑进入导致各项费。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。日为2023年7月24日本次股东大会的股权立案，司立案正在册的公司全盘股东均有权出席股东大会于股权立案日下昼收市时正在中国结算深圳分公；出席现场集会的股东因故不行，公司股东）或正在汇集投票年华内插手汇集投票可书面委托代办人出席（被委托人不必为本。

　　度）财政陈诉中度（2022年，务报表净利润将填补1公司2022年度财,净资产将填补1692万元、,2万元69。

　　息披露的实质确切、确切、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。

　　集会和第五届监事会第十九次集会审议通过上述议案仍然公司第五届董事会第二十八次。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的闭连实质详细实质详见公司于2023年7月15日正在指定新闻披露媒体《证券时报》xg111企业邮局

　　部分开头测算凭据公司财政，计测度改变因本次会，月财政报表净利润填补7公司2023年1-6,净资产填补7677万元、,7万元67。景况取决于2023年及异日公司年底新能源正极质料交易应收账款的余额本次管帐测度改变对公司2023年度及异日净利润、净资产等的实践影响，财政报表管帐新闻为准最终数据以经审计的。

　　项目：危急化学品坐蓐8、筹备规模：许可；不含危急货品）道道货品运输（。容许的项目（依法须经，方可发展筹备行为经闭连部分容许后，证件为准）日常项目：电子专用质料创筑详细筹备项目以闭连部分容许文献可能可；质料研发电子专用；质料发售电子专用；工夫研发新质料；术办事储能技；含许可类化工产物）化工产物坐蓐（不；含许可类化工产物）化工产物发售（不；创筑电池；发售电池；进出口货品。容许的项目表（除依法须经，自立发展筹备行为凭交易牌照依法）

　　的客户为新能源电池厂商公司2021年起增加，用较高客户信，力较强资金实，能收回的危机较幼应收账款到期不，营组成强大晦气影响不会对公司坐蓐经。

　　士）代表我单元（部分）兹全权委托 先生（女，时股东大会并代表自己遵守以下指示对下列议案投票出席山东丰元化学股份有限公司2023年第四次临，说话权、表决权该受托股东享有，东大会的议案看待列入股，确指示举办表决均需依照以下明：

　　八次集会审议通过了《闭于提请召开公司2023年第四次一时股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2023年7月14日公司第五届董事会第二十。部分规章、类型性文献和公司章程的相闭原则本次股东大会的召开吻合相闭功令、规矩、。

　　投票的详细年华为：2023年7月31日9:15一9:25（2）汇集投票年华：通过深圳证券往还所往还体例举办汇集,和13:00一15:009:30一11:30 ；023年7月31日9:15-15:00岁月的肆意年华通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的详细年华为：2。

　　日近，记及《公司章程》的注册事情公司已收拾完结工商改变登,办事局换发的《交易牌照》并得到了枣庄市行政审批。本钱改变表除了注册，记的新闻褂讪其他工商登。照》闭键实质如下公司新版《交易执：