人或者其各自的从属企业有庞大生意往返的单元任职二十、自己不正在与该公司及其控股股东、实践左右，单元的控股股东单元任职也不正在有庞大生意往返。
事按其所承当的职务领取薪酬（1）正在公司任职的非独立董，年薪造采用，今年薪和绩效年薪年度薪酬包罗基，董事津贴不再发放。
有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持，前五名股东单元任职也不正在该上市公司。
息披露实质的真正、切确和完美本公司及监事会统统成员包管信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。
构董事（理事）和高级处理职员任职资历处理主见》的联系法则十一、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机。
退（离）息后承担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的知照》的联系法则六、被提名流承担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者。
构董事（理事）和高级处理职员任职资历处理主见》的联系法则十一、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机届董事会第三十次会议决议公告。
括该公司正在内三十五、包，承担董事、监事或高级处理职员的情状自己不存正在同时正在跨越五家以上的公司。
阳电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人揭橥公然声明提名流山东圣阳电源股份有限公司董事会现就提名马涛为山东圣。份有限公司第六届董事会独立董事候选人被提名流已书面订交出任山东圣阳电源股。资历、详明的事务始末、全数兼职等景况后作出的本次提名是正在饱满通晓被提名流职业、学历、专业，件和深圳证券往还所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求本提名流以为被提名流切合联系功令、行政规则、部分规章、楷模性文，明如下全体声：
构董事（理事）和高级处理职员任职资历处理主见》的联系法则十一、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机。
每年年度股东大会召开后（2）独立董事津贴正在，次性支拨予以一。程》相合法则施行职责时所发作的联系合理用度均由公司承当独立董事出席公司董事会、股东大会等集会以及按《公司章。
会第三十次集会知照于2023年5月9日以电子邮件形式发出山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事，正在公司集会室以现场与通信相集合的形式召开集会于2023年5月12日上午9:30。董事8名集会应到，事8名实到董。、高运奎先生现场出席了集会董事李伟先生、陈庆振先生，霞姑娘、梁仕念先生以通信形式出席了集会董事宋斌先生、李亮先生、马涛先生、桑丽。理职员列席了集会公司监事和高级管。伟先生集中并主理集会由董事长李，法律》和《公司章程》的法则集会的集中、召开切合《公。审议并表决经统统董事，了如下议案审议通过：
三十六个月内因证券期货违法二十四、被提名流不是比来，中国证监会行政惩处的职员受到法律圈套刑事惩处或者。
级处理职员任职资历处理法则》、《保障机构独立董事处理主见》的联系法则十二、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高。
律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》请求三十、自己仍然按照《深圳证券往还所上市公司自，详明的事务始末、全数兼职景况等详明消息予以公示委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、。
公司运作联系的根基常识十四、被提名流具备上市，楷模性文献及深圳证券往还所生意端正熟识联系功令、行政规则、部分规章、，事职责所必定的事务体会拥有五年以上施行独立董。
息披露实质的真正、切确和完美本公司及董事会统统成员包管信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。
高级处理职员任职资历处理法则》、《保障机构独立董事处理主见》的联系法则十二、被提名流承担独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和。
范性文献和深圳证券往还所生意端正等看待独立董事任职资历的联系法则十三、自己承担独立董事不会违反其他功令、行政规则、部分规章、规。
步楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的主见》的联系法则七、被提名流承担独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一。
事太平洋在线会员查询监事和高级处理职员任职资历羁系主见》的联系法则十、自己承担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。
察部《合于巩固上等学校反腐倡廉摆设的主见》的联系法则八、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委、指导部、监。
过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通，行径视同为自己行径董事会秘书的上述，应的功令职守由自己承当相。
董事会任期已届满鉴于公司第五届，等功令规则、楷模性文献及《公司章程》等联系法则按照《公法律》《深圳证券往还所股票上市端正》，行换届推举董事会进。章程》法则按照《公司，事会成员9名公司第六届董，立董事6名个中非独。提名委员会审核经公司董事会，生、李亮先生、刘晓迪姑娘为公司第六届董事会非独立董事候选人董事会订交提名李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。
范性文献和深圳证券往还所生意端正等看待独立董事任职资历的联系法则十三、自己承担独立董事不会违反其他功令、行政规则、部分规章、规。
人马涛声明，司第六届董事会独立董事候选人行动山东圣阳电源股份有限公，明和包管现公然声，任何影响自己独立性的相干自己与该公司之间不存正在，券往还所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求且切合联系功令、行政规则、部分规章、楷模性文献和深圳证，明如下全体声：
者其各自从属企业供应财政、功令、征询等效劳的职员十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践左右人或，级复核职员、正在叙述上署名的职员、共同人及首要担当人包罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组统统职员、各。
级处理职员任职资历处理法则》、《保障机构独立董事处理主见》的联系法则十二、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高。
（离）息后承担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的知照》的联系法则六、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退。
括该公司正在内三十五、包，承担董事、监事或高级处理职员的情状自己不存正在同时正在跨越五家以上的公司。
续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会合会被董事会提请股东大会予以撤换二十七、被提名流不是过往任职独立董事时间因一口气三次未亲身出席董事会合会或者连，个月的职员未满十二。
或者其各自从属企业供应财政、功令、征询等效劳的职员十九、被提名流不是为公司及其控股股东、实践左右人，级复核职员、正在叙述上署名的职员、共同人及首要担当人包罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组统统职员、各。
司运作联系的根基常识十四、自己具备上市公，楷模性文献及深圳证券往还所生意端正熟识联系功令、行政规则、部分规章、，事职责所必定的事务体会拥有五年以上施行独立董。
往任职独立董事时间三十二、被提名流过，议的次数跨越期间董事会合会总数的二分之一的情状不存正在一口气十二个月未亲身出席上市公司董事会会。
议以及按《公司章程》等相合法则施行职责时所发作的联系合理用度均由公司承当（2）未正在公司任职的表部监事出席/列席公司监事会、董事会、股东大会等会。
（离）息后承担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的知照》的联系法则六、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
任职独立董事时间三十三、自己过往，的独立主见经证明显然与真相不符的情状不存正在未按法则揭橥独立董当事人见或揭橥。
任职独立董事时间三十二、自己过往，议的次数跨越期间董事会合会总数的二分之一的情状不存正在一口气十二个月未亲身出席上市公司董事会会。
任职独立董事时间三十二、自己过往，议的次数跨越期间董事会合会总数的二分之一的情状不存正在一口气十二个月未亲身出席上市公司董事会会。
任职独立董事时间三十三、自己过往，的独立主见经证明显然与真相不符的情状不存正在未按法则揭橥独立董当事人见或揭橥。
两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会合会被董事会提请股东大会予以撤换二十七、自己不是过往任职独立董事时间因一口气三次未亲身出席董事会合会或者一口气，个月的职员未满十二。
司运作联系的根基常识十四、自己具备上市公，楷模性文献及深圳证券往还所生意端正熟识联系功令、行政规则、部分规章、，事职责所必定的事务体会拥有五年以上施行独立董。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
事候选人声明》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）《合于董事会换届推举的通告》《独立董事提名流声明》和《独立董。
有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持，前五名股东单元任职也不正在该上市公司。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系法则九、被提名流承担独立董事不会违反中国群多银行《股。
级处理职员任职资历处理法则》、《保障机构独立董事处理主见》的联系法则十二、自己承担独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
第二十一次集会知照于2023年5月9日以电子邮件形式发出山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五监事会，13:30正在公司集会室召开集会于2023年5月12日。监事4名集会应到，事4名实到监，军先生现场出席了集会监事宫国伟先生、王志，生以通信形式出席了集会监事李东光先生、马强先。国伟先生集中并主理集会由监事会主席宫，法律》和《公司章程》的法则集会的集中、召开切合《公。审议并表决经与会监事，了如下议案审议通过：
两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会合会被董事会提请股东大会予以撤换二十七、自己不是过往任职独立董事时间因一口气三次未亲身出席董事会合会或者一口气，个月的职员未满十二。
监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉摆设的主见》的联系法则八、被提名流承担独立董事不会违反中共焦点纪委、指导部、。
颜廷礼声明人，司第六届董事会独立董事候选人行动山东圣阳电源股份有限公，明和包管现公然声，任何影响自己独立性的相干自己与该公司之间不存正在，券往还所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求且切合联系功令、行政规则、部分规章、楷模性文献和深圳证，明如下全体声：
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系法则九、自己承担独立董事不会违反中国群多银行《股份。
独立董事的职责自己所有大白，实、切确、完美包管上述声明真，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误；则否，深圳证券往还所的自律羁系步伐或秩序处分自己承诺承当由此惹起的功令职守和担当。司独立董事时间自己正在担该公，深圳证券往还所的联系法则将苛刻遵照中国证监会和，力用功尽责地施行职责确保有足够的光阴和精，立推断作出独，与公司存正在利害相干的单元或私人的影响不受该公司首要股东、实践左右人或其他。司独立董事时间自己承担该公，董事任职资历情状的如映现不切合独立，并尽速辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会叙述。
察部《合于巩固上等学校反腐倡廉摆设的主见》的联系法则八、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委、指导部、监。
十六个月内因证券期货违法二十四、自己不是比来三，中国证监会行政惩处的职员受到法律圈套刑事惩处或者。
人或者其各自的从属企业有庞大生意往返的单元任职二十、自己不正在与该公司及其控股股东、实践左右，单元的控股股东单元任职也不正在有庞大生意往返。
事、监事和高级处理职员任职资历羁系主见》的联系法则十、自己承担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。
独立董事薪酬按月发放（1）正在公司任职的非。中其，月固定发放根基年薪按；审定比例预发绩效年薪遵照，交易绩稽核结果年度停止按经，发薪酬算帐对前期预，少补多退。
独立董事的职责自己所有大白，实、切确、完美包管上述声明真，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误；则否，深圳证券往还所的自律羁系步伐或秩序处分自己承诺承当由此惹起的功令职守和担当。司独立董事时间自己正在担该公，深圳证券往还所的联系法则将苛刻遵照中国证监会和，力用功尽责地施行职责确保有足够的光阴和精，立推断作出独，与公司存正在利害相干的单元或私人的影响不受该公司首要股东、实践左右人或其他。司独立董事时间自己承担该公，董事任职资历情状的如映现不切合独立，并尽速辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会叙述。
有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持，前五名股东单元任职也不正在该上市公司。
楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的主见》的联系法则七、自己承担独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步。
不适合承担上市公司董事、监事和高级处理职员二十三、被提名流不是被证券往还所公然认定，届满的职员且刻期尚未。
（离）息后承担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的知照》的联系法则六、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退。
十六个月内因证券期货违法二十四、自己不是比来三，中国证监会行政惩处的职员受到法律圈套刑事惩处或者。
董事、监事和高级处理职员任职资历羁系主见》的联系法则十、被提名流承担独立董事不会违反中国证监会《证券公司。
楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的主见》的联系法则七、自己承担独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步。
人或者其各自的从属企业有庞大生意往返的单元任职二十、被提名流不正在与公司及其控股股东、实践左右，单元的控股股东单元任职也不正在有庞大生意往返。
已赢得独立董事资历证书上述独立董事候选职员，券往还所审核无反对后其任职资历经深圳证，第二次权且股东大会审议将提交公司2023年。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十六、被提名流及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
楷模性文献和深圳证券往还所生意端正等看待独立董事任职资历的联系法则十三、被提名流承担独立董事不会违反其他功令、行政规则、部分规章、。
专业资历、详明的事务始末、全数兼职景况等详明消息予以公示三十、本提名流仍然敦促公司董事会将被提名流的职业、学历、。
机构董事（理事）和高级处理职员任职资历处理主见》的联系法则十一、被提名流承担独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融。
律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》请求三十、自己仍然按照《深圳证券往还所上市公司自，详明的事务始末、全数兼职景况等详明消息予以公示委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、。
范性文献和深圳证券往还所生意端正等看待独立董事任职资历的联系法则十三、自己承担独立董事不会违反其他功令、行政规则、部分规章、规。
处理轨造》《绩效处理轨造》等相合法则按照《公法律》及《公司章程》《薪酬，会审议通过经公司监事，事薪酬计划如下第六届监事会监：
任职独立董事时间三十二、自己过往，议的次数跨越期间董事会合会总数的二分之一的情状不存正在一口气十二个月未亲身出席上市公司董事会会。
察部《合于巩固上等学校反腐倡廉摆设的主见》的联系法则八、自己承担独立董事不会违反中共焦点纪委山东圣阳电源股份有限公司第五、指导部、监。
律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》请求三十、自己仍然按照《深圳证券往还所上市公司自，详明的事务始末、全数兼职景况等详明消息予以公示委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、。
适合承担上市公司董事、监事和高级处理职员二十三、自己不是被证券往还所公然认定不，届满的职员且刻期尚未。
过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通，行径视同为自己行径董事会秘书的上述，应的功令职守由自己承当相。
任职独立董事时间三十三、自己过往，的独立主见经证明显然与真相不符的情状不存正在未按法则揭橥独立董当事人见或揭橥。
适合承担上市公司董事、监事和高级处理职员二十三、自己不是被证券往还所公然认定不，届满的职员且刻期尚未。
独立董事的职责自己所有大白，实、切确、完美包管上述声明真，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误；则否，深圳证券往还所的自律羁系步伐或秩序处分自己承诺承当由此惹起的功令职守和担当。司独立董事时间自己正在担该公，深圳证券往还所的联系法则将苛刻遵照中国证监会和，力用功尽责地施行职责确保有足够的光阴和精，立推断作出独，与公司存正在利害相干的单元或私人的影响不受该公司首要股东、实践左右人或其他。司独立董事时间自己承担该公，董事任职资历情状的如映现不切合独立，并尽速辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会叙述。
持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、被提名流及其直系支属不正在直接或间接，五名股东单元任职也不正在上市公司前。
适合承担上市公司董事、监事和高级处理职员二十三、自己不是被证券往还所公然认定不，届满的职员且刻期尚未。
十六个月内因证券期货违法二十四、自己不是比来三，中国证监会行政惩处的职员受到法律圈套刑事惩处或者。
详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）《合于召开2023年第二次权且股东大会的知照》。
两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会合会被董事会提请股东大会予以撤换二十七、自己不是过往任职独立董事时间因一口气三次未亲身出席董事会合会或者一口气，个月的职员未满十二。
括该公司正在内三十五、包，承担董事、监事或高级处理职员的情状自己不存正在同时正在跨越五家以上的公司。
过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通，行径视同为自己行径董事会秘书的上述，应的功令职守由自己承当相。
者其各自从属企业供应财政、功令、征询等效劳的职员十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践左右人或，级复核职员、正在叙述上署名的职员、共同人及首要担当人包罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组统统职员、各。
人或者其各自的从属企业有庞大生意往返的单元任职二十、自己不正在与该公司及其控股股东、实践左右，单元的控股股东单元任职也不正在有庞大生意往返。
者其各自从属企业供应财政、功令、征询等效劳的职员十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践左右人或，级复核职员、正在叙述上署名的职员、共同人及首要担当人包罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组统统职员、各。
往任职独立董事时间三十三、被提名流过，的独立主见经证明显然与真相不符的情状不存正在未按法则揭橥独立董当事人见或揭橥。
事、监事和高级处理职员任职资历羁系主见》的联系法则十、自己承担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。
司运作联系的根基常识十四、自己具备上市公，楷模性文献及深圳证券往还所生意端正熟识联系功令、行政规则、部分规章、，事职责所必定的事务体会拥有五年以上施行独立董。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系法则九、自己承担独立董事不会违反中国群多银行《股份。
事务轨造》《薪酬处理轨造》《绩效处理轨造》等相合法则按照《公法律》及《公司章程》《董事会薪酬与稽核委员会，与稽核委员会倡议经公司董事会薪酬，审议通过董事会，事薪酬计划如下第六届董事会董：
的监事薪酬按月发放（1）正在公司任职。月固定发放根基年薪按；审定比例预发绩效年薪遵照，交易绩稽核结果年度停止按经，发薪酬算帐对前期预，少补多退。
桑丽霞声明人，司第六届董事会独立董事候选人行动山东圣阳电源股份有限公，明和包管现公然声，任何影响自己独立性的相干自己与该公司之间不存正在，券往还所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求且切合联系功令、行政规则、部分规章、楷模性文献和深圳证，明如下全体声：
遵照所承担的职务领取薪酬（1）正在公司任职的监事，监事津贴不再发放。采用年薪造监事会主席，今年薪和绩效年薪年度薪酬包罗基。际事务岗亭职务推广公司薪酬处理轨造其他正在公司任职的监事按所承担的实。
楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的主见》的联系法则七、自己承担独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系法则九、自己承担独立董事不会违反中国群多银行《股份。
董事会任期已届满鉴于公司第五届，等功令规则、楷模性文献及《公司章程》等联系法则按照《公法律》《深圳证券往还所股票上市端正》，行换届推举董事会进。章程》法则按照《公司，事会成员9名公司第六届董，董事3名个中独立。提名委员会审核经公司董事会，廷礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人董事会订交提名马涛先生、桑丽霞姑娘、颜，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。
监事会任期已届满鉴于公司第五届，等功令规则、楷模性文献及《公司章程》等联系法则按照《公法律》《深圳证券往还所股票上市端正》，行换届推举监事会进。章程》法则按照《公司，事会成员5名公司第六届监，代表监事3名个中非职工。燕妮姑娘为公司第六届监事会非职工代表监事候选人公司监事会订交提名陈宝国先生、牟晶晶姑娘、吕，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。
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