司 2026年第一季度报告广东依顿电子科技股份有限

　　9日正在上海证券贸易所网站（）披露公司《2025年年度申报》及其摘要、《2026年第一季度申报》广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已折柳于2026年3月31日、2026年4月2。25年年度及2026年第一季度事迹和筹办处境为便于盛大投资者更整个深切地舆会本公司20，）10:00-11:00召开事迹证明会公司拟于2026年5月13日（礼拜三，计谋等事项实行疏通相易就公司经业务绩和繁荣。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及一切董事保障本布告实质不，确性和完备性承受执法仔肩并对其实质的可靠性、准。

　　善公司处理组织为了进一步完，策的科学性和标准性抬高公司董事会决，薪酬与观察委员会成员实行安排董事会决策对公司第七届董事会。事长倡导经公司董，委员李文晗先生安排为肖娓娓密斯第七届董事会薪酬与观察委员会。

　　及“科技伦理”议题注：本期申报暂不涉；SG处理、学问产权掩护、行业相易与配合、生态体例和生物多样性掩护、社会进献、平等对付中幼企业议题经评估对公司不拥有主要性反贸易行贿及反贪污、好处闭连方疏通、情况合规执掌、污染物排放、水资源使用、轮回经济、干净技能时机、尽职考察、农村复兴亚星E，14号指引》央求但公司仍依据《，实行披露正在申报中。搜狐返回，看更查多

　　前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目（）或通过公司邮箱（）实行提问（二）投资者可于2026年5月6日（礼拜三）至5月12日（礼拜二）16:00。次事迹证明会公司将通过本，资者广泛闭心的题目实行答复正在讯息披露容许局限内就投。

　　、社会和公司处理（ESG）申报全文1、本摘要来自于2025年度情况，司处理议题的闭连影响、危害和时机为整个理会本公司情况、社会和公，展计谋等闭连事项以及公司可继续发，情况、社会和公司处理（ESG）申报全文投资者应该到网站提防阅读2025年度。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及一切董事保障本布告实质不，确性和完备性承受执法仔肩并对其实质的可靠性亚星代理准。

　　《中华百姓共和国公国法》等相闭执法、行政规则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的章程（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次集会的召开契合。

　　造下企业兼并的本期爆发统一控，现的净利润为：0元被兼并刚直在兼并前实，的净利润为：0 元上期被兼并方完毕。

　　明会召开后本次事迹说，本次事迹证明会的召开处境及重要实质投资者能够通过上证途演核心（）查看。

　　展讯息内部申报机造：√是（2）是否竖立可继续发，能部分展开讯息搜聚、审核及上报等办事申报格式及频率为由ESG闭连的各职，报办事进度处境及成就 □并不按期向公司执掌层汇否

　　略委员会事前审议通过本议案曾经董事会战。、社会和公司处理（ESG）申报》及《2025年度情况、社会和公司处理（ESG）申报摘要》全体实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）及指定讯息披露媒体上披露的《2025年度情况亚星

　　整落成后本次调，为（主任委员）、肖娓娓（委员）、颜永洪（委员）公司第七届董事会薪酬与观察委员会成员如下：何。

　　连系通信表决格式召开（四）本次集会以现场，会董事9名集会应参，董事9名实践参会，讯格式参会并表决个中4名董事以通，席现场集会并表决其余5名董事出。

　　计委员会事前审议通过本议案曾经董事会审。定讯息披露媒体上披露的《2026年第一季度申报》全体实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）及指。

　　连系搜集互动办法召开本次事迹证明会以视频广东依顿电子科技股份有限公，及财政目标的全体处境等题目与投资者实行互动相易和疏通公司将针对2025年年度及2026年第一季度筹办成就，资者广泛闭心的题目实行答复正在讯息披露容许的局限内就投。

　　财政有劲人易守彬先生、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生董事长兼总司理李文晗先生、职工董事、副总司理兼董事会秘书何刚先生、副总司理兼。

　　往往性损益》未罗列的项目认定为非往往性损益项目且金额强大的对公司将《公斥地行证券的公司讯息披露表明性布告第1号——非，往往性损益》中罗列的非往往性损益项目界定为往往性损益的项目以及将《公斥地行证券的公司讯息披露表明性布告第1号——非，明来由应说。

　　序契合闭连执法规则和《公司章程》的相闭章程与会董事划一以为：肖娓娓密斯的提名和表决程，届董事会薪酬与观察委员会委员允诺安排肖娓娓密斯为公司第七，日起至第七届董事会届满时止委员任期自董事会审议通过之。

　　计主管职员）保障季度申报中财政讯息的可靠、确切亚星代理完备公司有劲人司 2026年第一季度报告、主管司帐办事有劲人及司帐机构有劲人（会。

　　、完备地反应了公司2026年第一季度的实践筹办处境董事会以为公司《2026年第一季度申报》可靠、确切，误导性陈述或强大脱漏不存正在任何虚伪纪录、，合闭连执法规则的央求申报编造和审核轨范符。

　　证季度申报实质的可靠、确切、完备公司董事会及董事、高级执掌职员保，导性陈述或强大脱漏不存正在虚伪纪录、误，连带的执法仔肩并承受部分和。

　　16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问● 集会题目搜集：投资者可于2026年5月6日（礼拜三）至5月12日（礼拜二）。次事迹证明会公司将通过本，资者广泛闭心的题目实行答复正在讯息披露容许局限内就投。

　　0-11:00通过登录上证途演核心（）到场本次事迹证明会（一）投资者可正在2026年5月13日（礼拜三）10:0。

　　展闭连影响、危害和时机的处理机构：√是（1）是否筑树有劲执掌、监视可继续发，称为董事会 □该处理机构名否

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及一切董事保障本布告实质不，确性和完备性承受执法仔肩并对其实质的可靠性、准。

　　继续繁荣监视机造（3）是否竖立可，监视步调及观察处境等：√是 如内部负责轨造、监视轨范、，入内部执掌、监视评判与人才提拔闭头 □闭连轨造或步调为公司将ESG理念整个融否