第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　4位非独立董事候选人中轻易分拨股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　告示日截止，持有公司股份周绍妮密斯未，他董事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的情景不存正在《公公法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的告示整体实质详见公司同日正在指定音信披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票编造着手投票的韶华为2023年，现场股东大会终结当日）下昼3：00终结韶华为2023年8月14日（。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等国法规则、模范性文献及《公司章程》的相合法则依据《中华公民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券买卖所股票上市准则》《深圳证券买卖，举行监事会换届推举职责公司庄厉遵照国法序次，况告示如下现将干系情：

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯一经取，生允许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并得到独立董事资历证书将到场近来一期深圳证券买卖所举办的独，所立案审核无贰言后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　）披露的《合于召开2023年第二次暂时股东大会的合照》整体实质详见公司同日正在指定音信披露媒体及巨潮资讯网（。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。掌握北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参预，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　告示日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限联合)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技征询,0股20，他董事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的情景不存正在《公公法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出许诺注册的决心后方可奉行并获取中国证券监视处理委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决心及其韶华尚存正在不确定性并获取中国证监会许诺注册的。处境实时施行音信披露任务公司将依据该事项的发展，者防备投资危机敬请雄伟投资。

　　工代表董事公司不设职，高级处理职员的人数不进步公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会全面董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推举干系事项揭晓了许诺的独立见地公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　得掌握董事、监事、高级处理职员的情景江源东密斯不存正在《公公法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　得掌握董事、监事、高级处理职员的情景张爱军先生不存正在《公公法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　事会任期届满公司第二届监，司执掌机合为圆满公，决定和安稳成长保证公司有用，公司章程》等相合法则依据《公公法》、《，工代表监事举行了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下整体：

　　有鲜明指示3.除非另，何其他事项遵照自身的愿望投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的时。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限联合)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技征询中,203，0股20。事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学准备机及运用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位获取工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事厉重社会任职席卷：北京交，术法式委员会专家委员中国培养技巧协会技。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、许诺提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱军先生、曹伟先；

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　妮密斯周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学处理音信编造专业1995年结业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业处理博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副熏陶、熏陶历任北京交通大学经济处理学院。业吞并重组磋议中央磋议员厉重社会任职席卷：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　开拓、技巧征询、技巧相易、技巧让与、技巧扩大（6）公司策划限度：平常项目:技巧任事、技巧；及辅帮修筑零售准备机软硬件；及表围修筑成立准备机软硬件；及辅帮修筑批发准备机软硬件；备技巧任事云准备装；开拓软件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；技巧装置贩卖数字文明创意；备贩卖通信设；集成任事音信编造；备补葺专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；修筑贩卖死板电气；贩卖家具；进出口物品；进出口技巧；口署理进出；许可类租赁任事)租赁任事(不含；可审批的培养培训举动)培养征询任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房；备成立收集设；备贩卖收集设；备成立安防设；备贩卖安防设；统计划施工任事安宁技巧防备系；征询任事音信技巧；硬件贩卖人为智能；与算法软件开拓人为智能表面；修筑贩卖云准备；技巧任事5G通讯。同意的项目表(除依法须经,举动)许可项目:修复工程施工凭开业牌照依法自立展开策划；信生意根柢电；值电信生意第一类增。

　　请归纳授信最高额度不进步公民币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过公民币1.6亿元合计担保额度不超，常策划和生意成长融资的须要旨正在餍足公司及全资子公司日，融资决定效能以抬高公司。司为全资子公司本次担保的公，剖析其策划处境公司或许充塞，融资等庞大事项决定其投资、，司可控的限度之内财政危机均处于公，会损害公司的优点公司对其担保不，公司供给担保许诺为全资子。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等国法规则、模范性文献及《公司章程》的相合法则依据《中华公民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券买卖所股票上市准则》《深圳证券买卖，举行董事会换届推举职责公司庄厉遵照国法序次，况告示如下现将干系情：

　　告示日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的情景不存正在《公公法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、实质统造人系公司控股股；东密斯系伉俪干系与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东密斯持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、实质统造人系公司控股股；先生系伉俪干系与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　东密斯江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学准备机技巧与运用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参预公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　审议通过了《合于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名此中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及监事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的告示》非独立董事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在巨。

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯一经取，生允许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并得到独立董事资历证书将到场近来一期深圳证券买卖所举办的独。易所立案审核无贰言后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　至2022年12月31日（7）厉重财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，开业收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月告竣开业收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌机合为圆满公，决定和安稳成长保证公司有用，事会提名委员会职责细则》等相合法则依据《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推举举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会许诺提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、模范性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会独立董事仍将接连遵守国法，独立董事任务和职责敦厚、用功地施行。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项告示如下现将相合事：

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　互联网投票编造（）向十足股东供给收集办法的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票的韶华；息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限联合)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技征询中央,0股00。事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　得掌握董事告北京竞业达数码科技股份有限公司、监事、高级处理职员的情景钱瑞先生不存正在《公公法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　竣工之前正在换届，规则和《公司章程》的法则接连施行职责公司第二届监事会成员将依摄影合国法。任职岁月恪尽义务、用功尽责公司第二届监事会十足监事正在，运作和可接续成长阐发了主动功用为鼓吹公司胜利刊行上市、模范，司成长所做出的孝敬流露衷心感动公司对十足监事正在任职岁月为公。

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（此中一名独立董事为司帐专业人士）此中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司实质策划需求决心整体融资金额将视公。限期内授信，可轮回运用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处席卷但不限于滚动资金。处境如下整体授信：

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、许诺提名岳昌君先生、周绍妮密斯、徐伟先生为，计专业独立董事候选人此中周绍妮密斯为会。

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问咨询题并造成了审。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为法则以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决见地为法则以总议案的。

　　法定代表人委托的署理人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东开业牌照复印件统治备案手续应持自己身份证、法定代表人阐明文献或加盖；署理人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东开业牌照复印件统治备案手续署理人应持署理人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　营和生意成长的资金需求为餍足公司平日分娩经，高额度不进步公民币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟分散向银行申请归纳授信最高额度不进步公民币5全资子公司北京竞业达数字编造科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达收集,和1.1亿元000万元太平洋在线额度不进步公民币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　理职员薪酬与考试处理门径》举行修订董事会许诺对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级处理职员薪酬与考试处理门径》修订后的《董事、监事、高级处理职员薪酬与考试处理门径》整体详见公司同日。

　　开拓、技巧征询、技巧相易、技巧让与、技巧扩大（6）公司策划限度：平常项目:技巧任事、技巧；及辅帮修筑零售准备机软硬件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；技巧装置贩卖数字文明创意；及表围修筑成立准备机软硬件；开拓软件；备贩卖通信设；集成任事音信编造；备补葺专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；修筑贩卖死板电气；贩卖家具；可审批的培养培训举动)培养征询任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房。

　　述问询函的央浼公司将遵照上，并实时提交对问询函的答复同干系中介机构逐项落实，暂时告示形式披露答复实质将通过，市审核生意编造报送干系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决心召开本，章、模范性文献和公司章程等的法则相符相合国法、行政规则、部分规。

　　投票提案对待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票进步应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设分别，选人投0票能够对该候。

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属资料及热收拾专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司商场部司理历任北京华金技巧有限公司贩卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年结业于，技大学准备机运用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副熏陶、熏陶历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生活成长培养职责委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开拓与处理学会分副理事长等厉重社会任职席卷：培养部高校结业生就业创业指挥委员会委员就业评判与统计组副组长、团中心中长远青年成长筹办专家委员会委员、中国培养学会培养经济学分会第二届董事会第二十六次会议决议公。

　　至2022年12月31日（7）厉重财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度开业收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月告竣开业收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元此中为控股子公司已审批的。

　　告示日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限联合)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技征询中,5股11，他董事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的情景不存正在《公公法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　十四次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照十足监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场形式召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽密斯主理本次聚会公司监事会主理李，职员列席了聚会局限高级处理。规、部分规章、模范性文献和公司章程的法则本次监事会聚会的召开相符相合国法、行政法。

　　十六次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照十足董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场纠合通信表决形式召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会形式到场并通信表决此中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级处理。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会许诺提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》法则的监事任职资历上述监事候选人相符《公公法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一块构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举爆发的职。

　　时同，银行申请授信额度供给确保仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过公民币1.6亿元合计担保额度不超。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）行为北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次暂时股东大会兹全权委托______________（先生/密斯）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，须要缔结的干系文献并代为缔结本次聚会。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案一经公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的干系告示整体实质详见公司同日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孤独计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决处境。及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级处理职员以。

　　3位独立董事候选人中轻易分拨股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司备案正在册的公司十足平常股股东正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和到场表决并能够以书面办法委托代，必是本公司股东该股东署理人不。

　　得掌握董事、监事、高级处理职员的情景曹伟先生不存正在《公公法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　股东账户卡和持股阐明等统治备案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托署理人的天然人股东，卡或受托人持股阐明、受托人身份证复印件统治备案手续署理人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　票和收集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可采用现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权涌现反复表决。

　　东大会上正在本次股，联网投票编造（地点为）到场投票股东能够通过深交所买卖编造和互，作流程详见附件1收集投票的整体操。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司贩卖历任北京微电机总厂死板加工造图，行政、行政司理、商场贩卖2001年至今历任公司。

　　提闻人均揭晓了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的告示》独立董事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在巨。

　　投票编造举行收集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的法则统治身份认证需遵照《深圳证券买卖所投资者收集任事身份认证，“深交所投资者任事暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票编造准则指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　告示日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级处理职员不存正在合系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的情景不存正在《公公法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的商场禁入方法不存正在被中国证监会接纳不得掌握上市公司；掌握上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政刑罚近来三十六个月内未受；所公然申斥或者三次以上转达褒贬近来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核不存正在涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或，论见地的情景尚未有鲜明结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情景不存正在被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查。

　　9日上午9:00-11:302.备案韶华：2023年8月，0-17:30下昼13:3，来到公司的韶华为准电子邮件或信函以。

　　息披露的实质真正、切实、无缺本公司及监事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　十六次聚会审议通过了《合于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次暂时股东大会许诺召开2023年。的干系事项合照如下现将本次股东大会：

　　竣工之前正在换届，规则和《公司章程》的法则接连施行职责公司第二届董事会成员将依摄影合国法。任职岁月恪尽义务、用功尽责公司第二届董事会十足董事正在，运作和可接续成长阐发了主动功用为鼓吹公司胜利刊行上市、模范，司成长所做出的孝敬流露衷心感动公司对十足董事正在任职岁月为公。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学准备机技巧与运用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创修本公司于1997年1，司董事长任本公；北投聪颖都会科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司推行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感音信任事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职熏陶、培养基金会理事厉重社会任职席卷：北京交通大学。

　　用累积投票造举行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中轻易分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得进步。平常议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（席卷署理人。

　　十足董事薪酬本议案涉及，慎性规定基于谨，董事回避表决本议案十足，交公司股东大会审议许诺将该议案直接提。

　　采守信函或电子邮件形式备案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不接纳电线）防备事项：出席聚会的股东及股东署理人请领导干系证件原件参预电子邮件或信函以抵达本公司的韶华为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推举的告示》非职工代表监事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌机合为圆满公，决定和安稳成长保证公司有用，事会提名委员会职责细则》等相合法则依据《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推举举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会许诺提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、模范性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会非独立董事将接连遵守国法，行董事任务和职责敦厚、用功地履。