第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　披露的《闭于填充闲置自有资金现金约束额度的告示》详细实质详见巨潮资讯网(及指定消息披露媒体同日。

　　99赞帮,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54否决,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　和收集记名投票表决方法大会以现场记名投票表决，议的议案举行了表决对提交本次集会审，以下议案审议了：

　　资金运用功效为进一步降低，司收益填充公，际筹划需求现依据实，金现金约束额度的底子上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金举行现金约束追加运用不抢先黎民币0.8xg111理额度共计不抢先黎民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管，议通过之日起至2025年4月26日止调度后的额度运用限期自本次董事会审，额度内正在上述，轮回运用资金可。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签定联系合同文献授权公司董事长或董事长授权人，明了理财金额、采取理资产物种类、签定合一律席卷但不限于采取及格的理资产物刊行主体、，承当结构施行公司财政部分。

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需活动资金的条件下正在包管公司平常筹划，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金泉源。

　　份有限公司2024年第二次偶尔股东大会的国法定见书2、《北京市中伦状师工作所闭于北京竞业达数码科技股》

　　息披露的实质实正在、切确、完全本公司及董事会满堂成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　息披露的实质实正在、切确、完全本公司及董事会满堂成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，会第七次集会第三届监事，资金和闲置召募资金举行现金约束的告示》审议通过了《闭于公司运用个别闲置自有，响寻常筹划的条件下赞帮公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金举行现金约束运用不抢先黎民币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资限期自董事会审议通。度和限期内正在上述额，轮回运用资金可，述额度内详细承当施行联系事宜并授权权公司筹划约束层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金举行现金约束的告示》（告示编号：2024-026）详细实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司运用部。

　　依据理资产物投向和发达境况1、公司财政部将实时理会和。公司资金安静的危急成分一朝发掘存正在也许影响，取保全门径将实时采，资危急独揽投。

　　息披露的实质实正在、切确、完全本公司及董事会满堂成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　东及股东授权署理人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权署理人4人此中：出席现场集会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权署理人253人通过收集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　行政法则、部分规章、范例性文献和公司章程的规则6、本次股东大凑集会的会集和召开切合相闭国法、。

　　好、低危急的理资产物添置安静性高、活动性，构性存款、及时理财等产物席卷但不限于保本理财、结。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的时。

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金约束额度的议案》审议通过了《闭于填充闲置自，有资金现金约束额度的底子上赞帮公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金举行现金约束追加运用不抢先黎民币0.8，理额度共计不抢先黎民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管。容告示如下现将联系内：

　　470赞帮,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54否决,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　过现场和收集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体境况：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　闭于填充闲置自有资金现金约束额度的议案》公司第三届董事会第九次集会审议通过了《，资金现金约束额度的底子上赞帮正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金举行现金约束追加运用不抢先黎民币0.8，理额度共计不抢先黎民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回运用资金可，额度内详细承当施行联系事宜并授权公司筹划约束层正在上述。

　　观经济影响较大金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危急该项投资存正在受市集颠簸影响，导致本金受损的危急以及因刊行主体情由，与金融市集蜕化境况公司将依据经济情势，门径合时、适量介入行使联系危急独揽，场颠簸的影响不破除受到市。

　　秘书以现场方法出席了本次股东大会（3）公司个别董事、监事及董事会，场或长途通信方法列席了本次股东大会公司个别高级约束职员和本所状师以现。

　　的运用功效为降低资金，寻常运营的境况下公司正在确保不影响，资金举行现金约束合理愚弄闲置自有，资金收益能够填充，资金的保值增值更好的杀青公司，股东的优点保险公司，得更多的投资回报为公司及股东取。

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师工作所委派见证律田，出具国法定见书举行现场见证并，》、《股东大会准则》等国法、法则、范例性文献和《公司章程》、《股东大集会事准则》的联系规则以为公司本次股东大会会集和召开标准、出席集会职员资历、集会表决标准、表决结果均切合《公法令，有用合法。

　　九次集会知照于2024年9月14日以电话、短信等方法知照满堂董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场连合通信表决方法召开集会于2024年9月20日正在公司，董事7人集会应到第三届董事会第九次会议决议公告，事6人实到董，议方法参与并通信表决此中岳昌君以视频会，代表出席本次集会董事曹伟委托钱瑞，次集会的联系议案并授权其表决本，理职员列席了集会公司个别高级管。瑞先生主理集会公司董事长钱。

　　况并琢磨仍旧足够的活动性依据公司方今的资金运用状，4.3亿元闲置自有资金举行现金约束公司及子公司筹划运用不抢先黎民币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。限期内正在上述，轮回运用资金可。

　　的资金运用与保管境况举行审计与监视2北京竞业达数码科技股份有限公司、公司内部审计部分承当对现金约束，计委员会申诉并向董事会审。

　　金约束的境况举行按期或不按期搜检3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构举行审计需要时能够邀请。

　　有资金现金约束额度公司本次填充闲置自，资金安静的条件下施行的是正在确保公司平常运营和，常交易的寻常发展不会影响公司日，资金运用功效不妨有用降低，的投资效益得回必然，取较好的投资回报为公司和股东获。